在任何索赔争端案中第一步是要了解情况。通过访问包括业主的现场代表、施工经理、工程师、咨询顾问及承包商在内的有关各方，可以形成对事件的总体概念：各方的角色、任务、出错点、出错原因和过程、以及补救问题的方法。
第二步应该认真研究及评估施工的现状。
第三步也是最重要的一环是审核合同。审核的重点应放在规定工程师、施工经理、承包商及业主之间关系的条款上。合同条款为争端的解决提供了法律合约依据，其中对于业主与承包商争端尤为重要的是变更条款、争端条款、项目进程及时间的规定和付款协议。
最后，应该审核项目记录来全面了解项目和现状。这些记录包括来往通信材料、程序及成本数据、以及与争端有关的杂项。以上步骤是对承包商索赔